第一届董事会第十八次会议决议
一、会议召开情况
江苏九龙珠品牌管理股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）于2021年4月29日上午10点在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知已于2021年4月17日以书面方式向各位董事发出。会议由董事长谭智文先生主持，本次会议应参加董事5人，出席和授权出席董事5人，公司董事会秘书,财务负责人列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《对外投资管理办法》的规定。
二、议案审议情况
（一） 审议通过《2020年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：公司总经理谭智文先生对 2020年度的运营情况做了具体报告，并对2021年度的工作安排进行了规划。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2020年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：公司董事长谭智文先生代表董事会对公司 2020年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司 2021年度董事会的工作做规划。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于2020 年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：2020年年度报告及摘要，相关内容在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露， 具体内容详见发布的《2020 年年度报告》、《 2020 年年度报告摘要》
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2020年度审计报告》议案
1.议案内容：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对 2020年度公司财务状况进行审计，出具了无保留意见的苏亚苏审（2021）306号审计报告。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司关于2020 年度财务决算的报告。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《2021 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：公司根据 2020年经营情况，同时考虑经营中的不确定性因素，编制 2021年度财务预算报告。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《2020年年度权益分派预案》议案
1.议案内容：
综合考虑公司实际情况，公司拟以权益分派股权登记日的股本为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 1.00 元(含税)，本次权益分派共预计派发现金红利2,500,000.00元，剩余未分配利润滚存以后年度分配。
具体内容详见公司于2021年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2020 年度权益分派预案》 。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》议案
1.议案内容：详见公司于2021年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《江苏九龙珠品牌管理股份有限公司关于 2020 年募集资金存放与使用情况的专项报告》 。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（九） 审议通过《关于修订公司章程》议案
1.议案内容：为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟修订《公司章程》，结合公司实际情况，对《公司章程》的部分条款进行修订，具体内容将在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟修订<公司章程>公告》
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（十） 审议通过《关于续聘会计师事务所》议案
1.议案内容：
一、续聘会计师事务所的原因 : 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）系公司在全国中小企业股份转让系统挂牌及财务报告的审计机构。综合考虑其审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作基础，现拟聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计机构。
二、续聘会计师事务所的情况
事务所名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91320000085046285W
执行事务合伙人：詹从才
成立时间：2013年12月02日
主要经营场所：江苏省南京市中山北路105-6号2201室
苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙），具备证券、期货相关业务资格（证书序号 000384）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（十一） 审议通过《关于追认关联交易》议案
1.议案内容：本次追认关联交易为2020 年关联交易。2020 年公司与关联方谈炜发生关联交易金额 15,119,009.85元，主要系向关联方销售物料。公司与关联方进行的与经营相关的关联交易，属正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，以市场价格确定，价格公允，不会对公司经营产生不利影响。具体内容将在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《追认关联交易公告》公告编号：2021-021。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（十二） 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>》议案
1.议案内容：根据监管部门新制定和修订的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际，公司拟修订《股东大会议事规则》的相关条款。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（十三） 审议通过《关于修订<董事会议事规则>》议案
1.议案内容：根据监管部门新制定和修订的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际，公司拟修订《董事会议事规则》的相关条款。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（十四） 审议通过《关于修订<对外担保管理办法>》议案
1.议案内容：根据监管部门新制定和修订的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际，公司拟修订《对外担保管理办法》的相关条款。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（十五） 审议通过《关于修订<对外投资管理办法>》议案
1.议案内容：根据监管部门新制定和修订的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际，公司拟修订《对外投资管理办法》的相关条款。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（十六） 审议通过《关于修订<关联交易决策制度>》议案
1.议案内容：根据监管部门新制定和修订的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际，公司拟修订《关联交易决策制度》的相关条款。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（十七） 审议通过《提请召开2020 年年度股东大会》议案
1.议案内容：公司拟定于 2021 年 5 月 20 日上午 10:00 在公司会议室召开公司 2020 年年度股东大会，议相关议案。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
（以下无正文，后接《江苏九龙珠品牌管理股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》签署页）
（本页无正文，为《江苏九龙珠品牌管理股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》之签署页）
全体董事签署：
（谭智文） （王艳菁） （丁丹） （张秉熙） （叶涛）
江苏九龙珠品牌管理股份有限公司
2021年 4 月 29 日
