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江苏九龙珠品牌管理股份有限公司董事任命公告
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江苏九龙珠品牌管理股份有限公司董事任命公告
 
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
 
一、 任免基本情况
 
(一) 任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第十五次会议 于2020年12月11日审议并通过:
任命丁丹女士为公司董事,任职期限至本届董事会届满之日为止,自2020年第六次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事4人,会议由谭智文先生主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否  
 
(二) 任命原因
 
原董事因个人原因辞职,为了公司董事会的效率运转以及公司的更好发展,根据公司法、公司章程提名丁丹女士为新任董事。
 
(三) 新任董监高人员履历
 
丁丹,女,1984年3月出生,中国武汉市,无境外永久居留权,工商管理硕士。
2006年7月- 2008年11月 实用动力(上海)液压有限公司 市场客服专员
2008年11月- 2015年2月 实用动力(中国)工业有限公司 应付、应收和总账会计
2015年3月-2017年11月  特莱仕(上海)千思板制造有限公司  财务主管
2017年10月-2019年3月 苏州九龙珠餐饮管理有限公司 财务经理
2019年3月至今 江苏九龙珠品牌管理股份有限公司 财务负责人
 
二、 任命对公司产生的影响
 
(一) 本次任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。
 
(二) 任命对公司生产、经营的影响:
本次任命符合公司战略规划及满足公司未来发展的需求,有利于完善公司治理结构,对公司生产、经营产生积极影响。
 
三、 备查文件
 
《江苏九龙珠品牌管理股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》
 
江苏九龙珠品牌管理股份有限公司    
董事会    
2020年12月15日    
 
03.22
2021
来源:
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